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汇丰银行被指助富豪政要逃税 61人名单被暴光

  据英国广播公司9日报导,“国际查询拜访记者同盟”(ICIJ)宣布了一份名为《瑞士解密》的查询拜访申报,爆出汇丰银行瑞士分行61名重量级客户的账户资料,称该行协助客户避税及隐蔽巨额资产。卷入此工作的包罗多国王室、富豪、名人和政要,激发国际存眷。

  重量级客户

  英国亲王、约旦国王等61人被点名

  8日,“国际查询拜访记者同盟”(ICIJ)宣布了一份名为《瑞士解密》的查询拜访申报,指汇丰银行瑞士分行替多国王室成员、政客、名人、军器商乃至国际立功团体头目打理秘密账户,协助客户躲藏大年夜笔资产,回避税款,乃至正当洗钱。在宣布的该银行61名重量级客户名单中,有英国女王堂弟迈克尔亲王、约旦国王阿卜杜拉二世、埃及前总统穆巴拉克、叙利亚总统阿萨德、传奇女富豪莉丽·萨夫拉、乌拉圭球星迭戈·弗兰等。因为牵扯很多名人政要,让这份申报一出炉就惹起国际存眷。

  据申报显示,这些秘密账户触及金额高达1000亿美元。个中,约旦国王阿卜杜拉二世自2006年起成为汇丰瑞士分行的客户,3个相干的账户存有约4100万美元。

  申报称,汇丰银行不只协助富豪客户隐蔽高达1000亿美元的存款,更主动供给海外信用卡,让客户能在海外提款机提取他们的秘密存款,协助客户规避司法监控。

  银行绝密资料

  银行界“斯诺登”盗取10万客户资料

  据悉,“国际查询拜访记者同盟”成立于1997年,成员包罗来自60个国家的160名查询拜访记者,尽力于联手揭穿贪腐和跨境立功等罪恶。瑞士的银行曾有特别规矩:客户资料是相对的秘密,任何当局机构和单位不会得知这些秘密。为何“国际查询拜访记者同盟”会有这些绝密资料呢?

  这要源于2008年的一桩客户数据被窃案。事先,在汇丰瑞士分行任务的电脑专家法尔恰尼盗取了10万名客户的资料,触及全球203个国家和地区。这是瑞士银行界有史以来十分的泄密工作,法尔恰尼也因此被称为银行界的“斯诺登”。

  法尔恰尼是摩纳哥人,瑞士查询拜访者曾四周搜刮他的着落,西班牙警方将他拘捕入狱,他还宣称自己曾被以色列摩萨德间谍绑架,因为他们想要他盗取的客户信息。终究,他把这些资料交给了法国当局。后来,这上千页的数据被法国《世界报》取得,文件现在被分发到国际查询拜访记者同盟、英国《卫报》、BBC和全球超越50家媒体机构,以停止联合查询拜访。

  银行保密终结

  2017年9月之前欧盟正式启动信息交换

  据英国广播公司报导,汇丰银行供认瑞士分行曾助客户逃税。汇丰银行表现,自1999年收买瑞士分行后,此分行并没有与汇丰完整整合,导致对该行管控有疏忽,并表现会对此负起义务。据悉,2012年,汇丰银行在美国被指控洗黑钱和为恐怖组织融资,为此支付了19亿美元罚金。2007年,查询拜访人员曾在汇丰瑞士分行找到了750多亿欧元隐蔽资产。德国等12个国家因此追回10多亿欧元的税款和罚款。汇丰银行强调,该行今朝正合营主管机关的税务查询拜访,瑞士分行的客户数量曾经从2007年的30412个,下滑至去岁尾的10343个。

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